第一章 总则

第一条 为了规范黑龙江黑大资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）董事会议事行为，保障董事会依法、民主决策，根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江黑大资产经营有限公司章程》，结合资产经营公司实际，制定本议事规则。

第二条  董事会是资产经营公司经营管理机构，负责制定公司发展战略规划方案、经营事项决策，切实维护公司和黑龙江大学的合法权益。黑龙江大学作为公司股东，通过黑龙江大学经营性资产管理委员会（以下简称“经资委”）行使股东会权利，董事会对经资委负责并报告工作。

第三条  董事会名额根据公司章程规定，董事由经资委委派，其中设董事长1名。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。

第二章 董事会职权

第四条 负责召集经资委会议，并向经资委报告工作。

第五条 执行经资委的决议，或根据经资委授权行使经资委的部分职权。

第六条 制定资产经营公司发展战略与规划方案、年度经营管理计划及目标。

第七条 审议并批准资产经营公司年度财务预算方案、决算方案和预算调整事项。

第八条 研究资产经营公司对外投资、合作事宜。

第九条 研究资产经营公司资产处置事宜，提出对外融资、借贷、担保等事项的方案。

第十条 制订资产经营公司的年度利润分配方案、弥补亏损方案等。

第十一条 制订资产经营公司合并、分立、改制、解散等涉及国有产权变动事项的方案。

第十二条 决定资产经营公司内部管理机构的设置。

第十三条 决定资产经营公司高级管理人员的人事任免。

第十四条 审议向子公司等委派或调整董事、监事事项。

第十五条 制定资产经营公司的基本管理制度。

第十六条 研究、制定其他对学校权益有重大影响，按照有关法律法规、规章或者章程规定应当上报学校或主管部门审批决策的事项。

第十七条 对所属全资和控股子公司行使股东会职权，审议其提交的应由股东会表决的事项，并根据《黑龙江大学校办企业重大事项请示报告管理办法》，审议上报的重大事项。

第三章 会议组织

第十八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，临时会议根据实际需要随时召开。

第十九条 会议通知采用书面或电子通信方式，包括邮件、微信、专人送达等，紧急情况下可先通过电话等方式通知，但事后需补发书面通知。

第二十条 通知内容包括会议日期、地点、事由、议题、参会及列席人员、发出通知的日期，并附相关议案材料。

第二十一条 董事会定期会议的通知应在会议召开5 日前送达全体董事、监事；临时会议的通知应在会议召开1日前送达，情况紧急时，可不受此时间限制，但应确保董事有足够时间了解议案内容。

第二十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能出席，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。在研究有关议题时，有关部门负责人列席会议并作相关议题的说明。列席人员无表决权，但可就相关议题发表意见。

第二十四条 会议原则上以现场会议形式举行，在保障董事充分沟通和表达意见的前提下，也可采用电子通信方式，其决议与现场会议决议具有同等法律效力。

第四章 审议及表决

第二十五条 审议顺序由议题提出人对议题进行详细汇报，说明议案背景、目的、主要内容及预期效果。参会董事对议题进行提问、讨论，充分发表意见，提出质询和建议。议题提出人或相关负责人对董事的问题进行解答和说明。

第二十六条 董事会会议原则上不审议未列入会议通知的议题。特殊情况下需要增加新议题时，需经出席会议董事的过半数同意，并对新增议题进行充分讨论。

第二十七条 董事会会议表决方式为举手、投票或记名表决，具体方式由会议主持人根据议题情况确定。采用通讯方式召开会议的，表决方式为签字表决。

第二十八条 每名董事享有一票表决权，董事应独立行使表决权，不得受他人干涉。

第二十九条 董事会作出决议，应当经过全体董事的过半数通过。

第三十条 董事会决议由资产经营公司相关负责人组织实施，定期向董事会报告执行情况。董事会对决议执行情况进行监督检查，发现问题及时提出整改要求。

第五章 会议记录与档案

第三十一条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字。

第三十二条 董事会会议记录、纪要、议题等相关文件须存档备查。

第六章 保密与责任

第三十三条 董事及参会人员对会议讨论的内容、决议事项负有保密义务，未经授权不得对外泄露。

第三十四条 董事违反本规则或公司章程，给公司造成损失的，应承担相应法律责任。

第七章 附则

第三十五条 本规则适用于资产经营公司，各子公司可参照执行。

第三十六条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规的有关规定执行。

第三十七条 本规则由资产经营公司董事会负责解释。

第三十八条 本规则自发布之日起生效施行。